Identificador de Entidad Legal


Un Identificador de Entidad Legal (en inglés: Legal Entity Identifier, LEI) es un identificador de veinte caracteres que identifica a las distintas entidades jurídicas que participan en transacciones financieras según la definición de la ISO 17442.[1]​ No es obligatorio que las personas físicas tengan un identificador LEI, pero son elegibles para que se les emita uno, aunque solo si actúan con capacidad comercial independiente.[2]​ El LEI es una norma universal, diseñada para ser no privativa de datos de libre acceso para todos.[3]​ En octubre de 2017, más de 630 000 personas jurídicas de más de 195 países tenían identificadores LEI emitidos.[4]

Índice

Historia


Antes de 2012, los Identificadores de Entidades Jurídicas (también conocidos como códigos LEI, o números o, simplemente como LEI), no existían. En su lugar, cada país utilizaba sus propios códigos y sistemas para hacer un seguimiento de las transacciones financieras. El resultado de todo esto es que era prácticamente imposible identificar las transacciones equivalentes dentro del mercado mundial.

La crisis de 2008 resaltó la necesidad de un marco unificado que permitiera realizar un seguimiento preciso de las transacciones financieras internacionales. En particular, la investigación sobre el colapso de Lehman Brothers se estancó una y otra vez porque los organismos relevantes no pudieron evaluar la exposición de varios participantes en el mercado, ni explorar las conexiones entre los participantes en el mercado global. Estas fallas incorporaron los argumentos que varios participantes del mercado habían apoyado durante años y la necesidad de un sistema internacional que permitiera a las partes relevantes realizar un seguimiento rápido y preciso de las transacciones dentro del mercado global.

El sector privado había intentado y fracasado durante más de 20 años recabar el apoyo suficiente con el fin de implementar un marco de trabajo mundial para identificar y hacer un seguimiento de las transacciones financieras internacionales. Después de la crisis de 2008, algunos pesos pesados en el entorno de la política financiera mundial como la Oficina de Estudios Financieros (OFR, por sus siglas en inglés), se involucraron más a fondo.[5]

El sistema LEI fue desarrollado por el G20,[6]​ en respuesta a la incapacidad de las instituciones financieras para identificar a las organizaciones de una manera única, de manera que sus transacciones financieras en diferentes jurisdicciones nacionales pudieran ser monitoreadas en su totalidad.[7]​ Los primeros identificadores LEI fueron emitidos en diciembre de 2012.[8]

Estructura del código


Estructura de un Identificador de Entidad Legal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19 20
Código de la LOU Reservados Identificador de la entidad Suma de verificación
G. E. Financing GmbH
5493 00 84UKLVMY22DS 16
Jaguar Land Rover Ltd
2138 00 WSGIIZCXF1P5 72
British Broadcasting Corporation
5493 00 0IBP32UQZ0KL 24

La especificación técnica del LEI es ISO 17442. Un LEI consta de uno de los 20 caracteres alfanuméricos de la cadena de caracteres, con los primeros 4 caracteres para identificar la Unidad Operativa Local (LOU, Local Operating Unit) que emitió el LEI. Los caracteres 5 y 6 se reservan como '00'. Los caracteres 7-18 son la única cadena de caracteres alfanuméricos asignados a la organización por la LOU. Los dos últimos caracteres son una suma de verificación.[9]

Obtención


La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) no emite directamente identificadores de entidades legales, sino que delega esta responsabilidad en las Unidades Operativas Locales (LOU). Estos emisores de LEI prestan diferentes servicios. Las LOU pueden tener diferentes precios por los servicios de registro que ofrecen. La GLEIF es responsable de controlar la calidad de los datos de los identificadores LEI.[10]

Referencias


  1. «The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee» . LEI ROC. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  2. «Statement on INDIVIDUALS ACTING IN A BUSINESS CAPACITY» . LEI ROC. Consultado el 15 de dezembro de 2017. 
  3. «What is an LEI?» . GLEIF. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  4. «Open LEIs homepage» . Open LEIs. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  5. «Historia del Sistema del Identificador de Entidad Jurídica» . www.espanalei.es/. 
  6. «What is the LEI system?» . Open LEIs. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  7. «The Legal Entity Identifier (LEI) Is Good News for Financial Technology Developers» . Data.gov. Archivado desde el original el 26 de mayo de 2016. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  8. «Legal Entity Identifier Resource Center» . Sifma. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  9. «The Structure of the LEI Code» . GLEIF. Consultado el 26 de mayo de 2016. 
  10. GLEIF. «How to Get an LEI: Find LEI Issuing Organizations – About LEI– GLEIF» . www.gleif.org. Consultado el 18 de octubre de 2017. 









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